登陆

厦门吉宏科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议公告

admin 2019-09-16 151人围观 ,发现0个评论

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 布告编号:2019-094

厦门吉宏科技股份有限公司

2019年第六次暂时股东大会抉择布告

本公司及整体董事确保本布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

一、特别提示

1、本次股东大会无添加、改变或否决方案的景象。

2、本次股东大会未呈现改变前次股东大会抉择的景象。

二、会议举行和到会状况

1、会议举行时刻(1)现场会议时刻:2019年9月12日(周四)下午14:00,会期半响。

(2)网络投票时刻:2019年9月11日至2019年9月12日。其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年9月12日上午9:30至11:30,下午13:00 至15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00。

2、现场会议举行地址

福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室。

3、会议举行方法

本厦门吉宏科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议公告次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

4、会议招集人:公司第三届董事会。

5、会议掌管人:董事长庄浩女士。

6、本次会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》等法令法规、规范性文件及《公司章程》的有关规矩。

7、本次会议告诉及相关文件别离刊登在2019年8月28日《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

8、会议到会状况(1)会议到会的整体状况

经过现场和网络投票的股东6人,代表股份103,158,856股,占上市公司总股份的46.3440%。

其间:经过现场投票的股东6人,代表股份103,158,856股,占上市公司总股份的46.3440%。

经过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

(2)中小股东到会状况

经过现场和网络投票的股东1人,代表股份3,993,999股,占上市公司总股份的1.7943%。

其间:经过现场投票的股东1人,代表股份3,993,999股,占上市公司总股份的1.7943%。

经过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

本次会议由公司董事长庄浩女士掌管,公司部分董事、监事、高档管理人员、见证律师到会了会议。

三、提案审议和表决状况(一)本次股东大会的方案采纳现场投票和网络投票相结合的方法进行表决。

(二)本次股东大会审议提案的表决成果如下:

审议并经过《关于部分募投项目改变施行主体和施行地址的方案》

总表决成果:赞同103,158,856股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

其间到会本次会议的中小股东的表决状况:赞同3,993,999股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法令定见

北京市康达律师事务所律师朱瑶、李侠辉到会了本次会议并出具法令定见书,以为本次会议的招集、举行程序契合《公司法》、《规矩》等相关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩;到会会议人员及会议招集人的资历均合法、有用;本次会议的表决程序契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩,表决成果合法、有用。

五、备检文件

1、厦门吉宏科技股份有限公司2019年第六次暂时股东大会抉择;

2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司2019年第六次暂时股东大会的法令定见书。

特此布告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2019年9月13日

北京市康达律师事务所

关于厦门吉宏科技股份有限公司

2019年第六次暂时股东大会的

法令定见书

康达股会字[2019]第0500号

致:厦门吉宏科技股份有限公司

北京市康达律师事务所(以下简称“本所”)承受厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)的托付,指使本所律师参与公司2019年第六次暂时股东大会(以下简称“本次会议”)。本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规矩》(以下简称“《规矩》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票施行细则》(以下称“《网络投票细则》”)、《厦门吉宏科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),依照律师职业公认的事务规范、道德规范和勤勉尽责精力,出具本法令定见书。

为出具本法令定见书,本所律师谨作如下声明:

1、本所律师所宣布的法令定见,仅依据本法令定见书出具日曾经发作或存在的现实并依据本所律师对有关法令、法规和规范性文件的了解而构成。在本法令定见书中,本所律师仅就公司本次会议的招集和举行程序、到会会议人员和招集人的资历、会议的表决程序和表决成果等事项进行检查和见证后宣布法令定见,不对本次会议所审议方案的内容以及在方案中所触及的现实和数据的实在性和精确性宣布定见。

2、本所律师现已依照《公司法》、《规矩》、《网络投票细则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的实在性、合法性宣布法令定见,法令定见书中不存在虚伪记载、严峻误导性陈说及严峻遗失,否则将承当相应的法令职责。

3、本所律师赞同将本法令定见书作为公司本次会议的必备文件布告,并依法对本所出具的法令定见承当职责。

本所律师现已对与出具法令定见书有关的一切文件资料进行核对、判别,现场见证了本次会议并据此出具法令定见如下:

一、本次会议的招集、举行程序(一)本次会议的招集

本次会议由公司2019年8月27日举行的第三届董事会第四十二次会议抉择招集。

依据刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《厦门吉宏包装科技股份有限公司关于举行2厦门吉宏科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议公告019年第六次暂时股东大会的告诉》,公司董事会于2019年8月28日发布了关于举行本次会议的告诉布告,并于2019年8月29日发布《厦门吉宏包装科技股份有限公司更正布告》。

经核对,本所律师承认公司董事会依照《公司法》、《规矩》等法令、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规矩招集本次会议,并已对本次会议的举行时刻、会议地址、到会人员、审议事项等内容进行了充沛发表。

(二)本次会议的举行

本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的方法。经本所律师现场见证,本次会议的现场会议于 2019年9月12日下午14:00在福建省厦门市思明区湖滨北路72 号中闽大厦2702室举行。本次会议由公司董事长庄浩女士掌管。

本次会议的网络投票经过深圳证券交易所交易体系和深圳证券交易所互联网投票体系进行,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年9月12日上午9:30至11:30,下午 13:00 至15:00,经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00。

经核厦门吉宏科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议公告对,本所律师承认本次会议举行的时刻、地址和审议事项与告诉布告内容共同。

综上所述,本所律师以为,本次会议的招集和举行程序契合《公司法》、《规矩》等相关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩。

二、到会会议人员资历的合法有用性

依据到会会议人员签名册及授权托付书,到会本次会议现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6名,所持股份总数103,158,856股,占公司总股份的46.3440%。

依据深圳证券信息有限公司供给的数据,本次股东大会经过网络投票进行有用表决的股东或股东代表合计0名,所持股份总数0股。

综上,到会本次股东大会的股东及股东代表共6名,所持股份总数103,158,856股,占公司股份总数的4张三丰异界游6.3440%。

经核对,到会本次会议的股东均为到2019年9月9日下午收市后在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的公司股东或其授权代表。

本次会议由公司董事会招集,到会或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高档管理人员及公司聘任的本所律师等。

经核对,本所律师以为,本次会议招集人以及到会或列席本次会议人员均契合《公司法》、《规矩》及《公司章程》的有关规矩,会议招集人及到会会议人员资历均合法、有用。

三、本次会议的审议事项

依据本次会议的告诉布告,本次会议审议的方案为:《关于部分募投项目改变施行主体和施行地址的方案》。

以上方案所触及的内容现已公司第三届董事会第四十二次会议审议经过并布告。

经核对,本次会议所审议的方案与董事会抉择及本次会议告诉及更正布告的布告内容相符,无新提案。

本所律师以为,本次会议审议的方案契合《公司法》、《规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩。

四、本次会议的表决程序、表决成果的合法有用性

本次会议依据《公司法》、《规矩》等相关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩,采纳现场投票和网络投票相结合的方法进行表决。本次会议按《公司章程》规矩的程序进行计票、监票,并将现场投票与网络投票的成果进行兼并计算。现场表决以书面投票方法对方案进行了表决。深圳证券交易所向公司供给了本次会议网络投票的表决权数和表决成果计算数。

本次会议的审议事项经到会现场会议及参与网络投票的股东所持有有用表决权表决经过。

本次股东大会会议记录由到会会议的董事、监事、董事会秘书、会议招集人代表(公司董事长)及会议掌管人签名,会议抉择由到会会议的董事签名。

经核对,本次会议的表决程序契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩,表决成果合法、有用。

五、本次会议的表决成果

依据本次会议现场投票状况,本次会议审议状况如下:《关于部分募投项目改变施行主体和施行地址的方案》。

表决成果:赞同股数103,158,856股,占到会会议有表决权股份总数的100.0000%;对立股数0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%;放弃股数0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决成果如下:赞同3,993,999股,占到会会议中小股东所持股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份总数的0.0000%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份总数的0.0000%。

六、定论定见

综上,本所律师以为本次会议的招集、举行程序契合《公司法》、《规矩》等相关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩;到会会议人员及会议招集人的资历均合法、有用;本次会议的表决程序契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩,表决成果合法、有用。

本法令定见书正本一式三份,具有平等法令效力。

北京市康达律师事务所(公章)

单位负责人: 乔佳平 经办律师: 朱 瑶

李侠辉

年 月 日

请关注微信公众号
微信二维码
不容错过
Powered By Z-BlogPHP