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极彩1960-京东方科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

admin 2019-09-16 221人围观 ,发现0个评论

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会未呈现否决计划的景象。

2、本次股东大会未触及改变前次股东大会抉择。

一、会议举行和到会状况

1、时刻:

(1)现场会议开端时刻:2019年9月12日上午10:00(2)网络投票时刻:

经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年9月12日,上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年9月11日下午3:00至2019年9月12日下午3:00中的恣意时刻。

2、地址:京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

3、方法:现场表决与网络投票相结合的方法

4、招集人:公司董事会

5、主持人:董事长陈炎顺先生

6、本次股东大会的举行契合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规则。

7、到会本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共125人,代表股份(有用表决股数)11,863,405,049股,占公司股份总数的34.0918%。

到会本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共5人(代表股东49人),代表股份(有用表决股数)5,259,392,698股,占公司股份总数的15.1139%。其间,到会本次会议的A股股东及股东代理人5人(代表股东13人,其间1名A股股东代理人一起也是B股股东代理人),代表股份数量5,189,124,750股,占公司股份总数的14.9120%;B股股东及股东代理人1人(代表股东36人),代表股份数量70,267,948股,占公司股份总数的0.2019%。

参与网络投票表决的股东76人,代表股份6,604,012,351股,占公司股份总数的18.9779%。

8、董事、监事及高档管理人员的到会状况:

(1)公司在任董事12人,到会9人。非独立董事潘金峰先生、王晨阳先生极彩1960-京东方科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告、宋杰先生因作业原因未能到会本次股东大会;

(2)公司在任监事9人,到会5人。监事徐涛先生、陈小蓓女士、史红女士、徐阳平先生因作业原因未能到会本次股东大会;

(3)公司董事会秘书到会了本次股东大会;

(4)公司部分高档管理人员及公司律师列席了本次股东大会。

二、计划审议表决状况(一)本次股东大会选用现场表决与网络投票表决相结合的表决方法。

(二)本次股东大会表决经过如下计划:

1、关于公司契合发行可续期公司债券条件的计划;

2、关于公司揭露发极彩1960-京东方科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告行可续期公司债券发行计划的计划;

(1)发行规划及票面金额;

(2)债券期限;

(3)债券利率及确认方法;

(4)发行方法;

(5)担保状况;

(6)换回条款或回售条款;

(7)还本付息方法;

(8)利息递延付出条款;

(9)强制付息及递延付出利息的约束;

(10)征集资金用处;

(11)发行目标及向公司股东配售的组织;

(12)承销方法及上市组织;

(13)偿债保证办法;

(14)抉择有用期。

3、关于提请股东大会授权董事会全权处理本次揭露发行可续期公司债券相关事宜的计划。

其间,计划2以逐项表决方法表决,其他计划以一般抉择方法表决。

(三)各计划详细表决状况如下:

(四)中小投资者表决状况

因计划1、计划2、计划3曾由独立董事极彩1960-京东方科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告宣布过独立定见,须独自宣布中小投资者表决状况,详细如下:

三、律师出具的法律定见

1、律师事务所称号:北京市竞天公诚律师事务所

2、律师名字:侯敏律师、王壹靖律师

3、结论性定见:本所以为,本次股东大会的招集、举行程序契合我国法律法规和公司章程的规则;到会本次股东大会人员资历合法有用;本次股东大会招集人资历契合我国法律法规和公司章程的规则;本次股东大会的表决程序及表决成果合法有用。

四、备检文件

1、2019年第2次暂时股东大会抉择;

2、关于京东方科技集团股份有限公司2019年第2次暂时股东大会的法律定见书。

特此布告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年9月12日

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